澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2007 年1 月《财经》第一期刊登《谁的鲁能》一文，涉及本 公司潜在实际控制人变更信息，经函证本公司大股东，现澄清说 明如下： 山东鲁能集团有限公司（下称“鲁能集团”）已在2006 年5 月27 日发生股权变更，中国水电工会山东电力委员会已将其持有 的鲁能集团31.52%的股份转让给首大能源集团有限公司，山东鲁 能物业公司等46 家股东将其持有的本公司60.09%的股份转让给 北京国源联合有限公司。 2006 年6 月28 日，经鲁能集团2006 年度第三次股东会决定， 鲁能集团的注册资本金由357654 万元增加至729400 万元，其中， 北京国源联合有限公司增资203003.65 万元，占增资后的57.29%； 首大能源集团有限公司增资168742.35 万元，占增资后的38.59%； 原鲁能集团的三家小股东占增资后的4.12%。鲁能集团于2006 年 6 月30 日办理了工商变更。 工商变更后本公司控股股东、潜在实际控制人及其股权控制 关系结构图如下： 2 45.92% 56.53% 61.35% 18.54% 7.53% 北京国源联合有限公司成立于2004 年3 月4 日，注册资本金 250000 万元，注册地为北京市顺义区北京空港物流园区绿生路2 赵兴银 北京荣达聚亨投资有限责任公司 新时代信托投资股份有限公司大连通易新达科技有限公司 北京国源联合有限公司 52% 委托 95% 5% 冯爱民翟晓东肖玉波 40% 40% 20% 包头市黄河路桥工程有限公司 30% 邓红杜伟 10% 8% 张诚文 鄂尔多斯市荣联路桥工程有限公司 董介荣 50% 25% 25% 山东鲁能集团有限公司 山东丰汇投资有限公司 济南拓能投资有限公司 山东鲁电投资有限公司 1.91% 1.77% 0.44% 57.29% 首大能源集团有限公司 38.59% 山东鲁能发展集团有限公司 鲁能泰山电缆电器有限责任公司山东鲁能物资集团有限公司 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 3 号，法定代表人为李彬。 首大能源集团有限公司成立于2001 年10 月，注册资本金 120000 万元，注册地为北京市西城区金融大街35 号，法定代表 人为熊宏伟，首大能源集团有限公司其股权结构图见附件。 根据鲁能集团的复函, 北京荣达聚亨投资有限责任公司(委 托人)与新时代信托投资股份有限公司(受托人)先后于2006 年5 月、9 月签署两份单一资金信托合同。其主要内容分别为：委托 人以其合法拥有的资金357645.83 万元委托给受托人，以受托人 的名义受让财富联合集团有限公司持有的北京国源联合有限公司 的66500 万元股权占总股本的95%；以及委托人以其合法拥有的 资金17.1 亿元委托给受托人，以受托人的名义对北京国源联合有 限公司进行增资17.1 亿元股权。受托人为该股权的名义持有人， 委托人为该股权的实际持有人。另经了解，北京国源联合有限公 司与首大能源集团有限公司无股权关系，不是一致行动人。 特此公告。 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 董事会 2007 年1 月16 日 000720 000537 000602