关于较大资金从海外汇回国内的风险讨论以及应对措施

Discussion in 'Interactive Brokers(盈透)' started by lzlbox, Sep 13, 2011.

  1. 国内银行规定,只有户口本上的成员才能满额度积累转账
     
  2. 苏州张家港化工交易市场的美元交易平台,外管局有放权,找市场的参与贸易商,总会有办法比较后大额结汇的
     
  3. 我还是用最原始的办法,找七大姑八大姨买汇!
     
  4. 这样外管局是很好盯住你的,这样的蚂蚁搬家的案例外管局是见识多了,
     
  5. 八路一个抓不到,抓到的都是良民!
     
  6. 结汇涉及到,个人限额到香港也没用。所以如果公开透明讨论,即便是睁一眼闭一眼,有利于经济民生发展,建立高素质金融人才储备的,也会有麻烦。:)
     
  7. 所以我们要尽可能防止这个发生。有的人刚开始,不是很明白。合规很重要。:)
     
  8. 试点可以看看。前些日子浙江温州的境外个人直投,没开多长时间就被停了。
     
  9. 不行的话,weijian兄搞个qq群,常年讨论这些问题!
     
  10. 搞笑,大额结汇最好还是通过贸易途径,大不了分摊点税金,试想,已经是开户填过8BEN免税表了,花点小钱能办好全部事情,是值得的。另外,国内银行每个支行都有一名风控人员主抓大额资金的进出,不过银行日常大额资金进出笔数是相当频繁,晚间结算单据是很厚一叠。多解读国家相关政策和实施细则。
    我认为大额结汇不是很困难的事情,外贸公司,财务那里只要不是很查的严,问题不大的。他们更懂怎样规避,而且天衣无缝,其他什么天津,上海的离岸金融公司,更是对这方面资金进出,划转熟悉,说的形象点,他们对监管方的反侦察意识,嗅觉很灵敏。
     
  11. 大额结汇最好还是通过贸易途径,大不了分摊点税金,试想,已经是开户填过8BEN免税表了,花点小钱能办好全部事情,是值得的。
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    什么免税表?不明白什么意思,兄弟详细解释一下吧!
     
  12. 不合规,早晚会出问题。
     
  13. 请问合规的做法是什么呢?
     
  14. 这些顶多算是灰色的,要是合规那就要老老实实呆在国内a股,等权贵宰割!
    题外话了,要是确实不允许我们在这里说,就开个群吧!
     
  15. 讨论这问题有啥不可的?
    高高乎庙堂的人做的比这危险大多了。
     
  16. 我就不相信在香港开立中转个人账户后,大额分拆结汇会是难事情,我也不信这样做就一定是不合规什么的。做的都是监管空白地带。没什么顾虑的。渠道太多了,移民留学中介的客户,每人好歹要50万美元以上的资产证明,外贸公司进口大宗物质,张家港国际化工交易市场美元结算平台,国内的货币经纪公司,离岸金融公司,租赁公司。
     
  17. 我在香港招行有帐户,现在的问题主要是如何进出,最后的办法就是找地下钱庄,让他们打钱给IB,会不会他们把钱打过去,24小时自动撤出,我怕类似的金融陷阱。
     
  18. 一直很困惑,如果在国外投机赚了钱,以什么样的方式转换成国内的人民币,才是合规的方式?我觉得总有个渠道的吧,毕竟每年中国人赚那么多美元。
     
  19. 地下錢莊在HK都是合法正規公司。
     
  20. 在国内,这些都属于非法换汇。
    就连银行门口的那些大爷大妈们也算。
    黄光裕找不到操纵市场的证据,最后就是根据他从香港换汇定的罪。
    你们上面谈论的,都是这个范畴。
    国家是不允许投资资本流动的。
    所以你们公开大张旗鼓地谈论,后果我不解释~会把仅有的一点儿口袋口,也给堵上。
    当然你去香港,移民,就没人管你了。:)