新华网北京12月27日电 综述:国家外汇局多管齐下防范异常跨境外汇资金流动风险 新华社记者姜锐、姚均芳 虽然我国当前经济总体形势向好,内需拉动作用明显,稳定外需也取得了积极成效,但不容忽视的是,国际金融危机影响仍然存在,跨境资本流动频繁快速变化的风险依然很高。 国家外汇管理部门始终对跨境资金流动的风险保持着高度警惕,加强对跨境资金流动的监测、预警以及事后检查,对地下钱庄、网络炒汇、非法买卖外汇等违法违规行为形成持续打击的高压态势;同时,积极满足市场主体正常用汇需求,出台了一系列为企业排忧解难的政策措施,加大外汇管理对经济增长的支持力度。 出重拳,严打非法跨境资金流动 今年以来,随着我国经济的持续稳定回升,跨境资金流动规模逐步扩大,但有一些资金通过地下钱庄、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。为防范风险,保障外汇市场有序运行,维护国家经济金融安全,外汇管理部门提升检查手段,加大对外汇违法违规行为的打击力度。 近年来,外汇管理部门成功捣毁多个大规模的地下钱庄,有的钱庄经营规模达到上百亿元的人民币资金,日均经营数额最多达上千万元人民币,成功切断了违规异常资金跨境流动的通道,有效遏制了地下钱庄等非法犯罪活动。 同时,外汇管理部门加强事后检查职能,重点检查通过贸易、投资、个人等渠道实现资金流入的违规行为,对违反外汇管理规定的非法流出入行为坚决予以查处。 外汇局介绍,截至11月,今年共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11个非法买卖外汇案,查获逾44个非法交易窝点,涉案金额总计约35.38亿美元。在这些案件中共抓获外汇犯罪嫌疑人110人,刑事拘留(批捕)43人,现场收缴或暂扣现金近200万美元,冻结银行卡及银行存折等账户550个,冻结资金折合约600万美元,打击成效十分显著。 http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-12/27/content_12711782.htm
o~银行外汇交易部门的不是网络上的炒汇,是大家见面划拳交易的。 古语有云,什么什么能放火呀,怎么怎么点灯。 --------- 他再怎么打,漏洞还是跟Windows的一样多,本身自己的银行,基金,信托,地方政府就有漏洞,防不住的。 所以,大家一定要支持政策!做有责任心的人,让别人诚信,自己占便宜去吧。
国家外汇管理局综合司关于非法网络炒汇行为有关问题认定的批复 发布时间:2008-06-11 文号:汇综复【2008】56号 来源: 国家外汇管理局 [打印] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局深圳市分局: 你分局《关于对非法网络炒汇行为有关问题认定的请示(深外管[2008]121号)收悉。现批复如下: 根据《银行业监督管理法》《商业银行法》《外汇管理条例》(国务院令1996年193号)《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法(国务院令1998年第247号)《个人外汇管理办法(中国人民银行令2006年第3号)《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知(证监发字[1994]165号)等相关法律、法规及部门规章的规定,境内个人从事外汇按金等外汇买卖交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。未依法取得行业监管部门的批准或者备案同意,任何单位和个人一律不得擅自经营外汇按金交易。擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。 此复。 二OO八年六月十一日 http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80700000000000000,23&id=4