上海警方侦破首例“境外基金”特大涉众合同诈骗案 大 | 中 | 小 2009-05-19 16:25:41 来源：中国新闻网 中新社上海五月十九日电(彭晓华陈静)记者今天从此间警方获悉，经过六个多月缜密侦查，上海警方成功破获该市首例以投资“境外基金”赚取高额利润为名的特大涉众复合型犯罪团伙。 据初步查明，此案涉案金额高达人民币七百多万元，被骗人数超过三十人。警方在今日就此案举行的新闻发布会上透露，已有九名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。 警方详细披露了此案破获过程。去年八月，上海静安警方接到报案：亿汇香港投资公司以电话方式推销“境外组合基金”，并称累计年收益率可达两成。警方以涉嫌非法经营罪立案侦查。之后又因案情升级，以涉嫌合同诈骗罪再次立案，并成立专案组全力侦破。今年二月，警方在海口先后抓获嫌疑人丁某、贺某，后又抓获以加盟经营方式参与作案的犯罪嫌疑人李某等。 据介绍，从去年五月至十一月，该公司在上海市设立了五个分部。这批犯罪嫌疑人屡对有一定经济基础的中老年知识分子行骗，并多次得手。 警方经侦部门有关人士指出，当前，代办境外公司注册业务增长迅速，无序的增长或严重危害经济金融安全。他指出，如今地下金融经纪业务不断发展变异，组织严密，且具有较强的迷惑性，这对警方防范提出更高要求。这位警方经侦专家称，犯罪嫌疑人不断积累犯罪经验，更应引起警方高度重视。 他亦表示，此案仍在进一步审理中，望广大投资者增强防范意识，防止受骗上当。(完) 相关报道链接 “投资公司”许诺高额回报骗款 新闻晚报讯今天上午记者获悉，静安警方经过6个多月的缜密侦查，转战海南、山东等地，成功捣毁了一个以投资“境外基金”赚取高额利润为名的特大涉众复合型犯罪团伙，初步查明被骗群众31人，涉案金额700余万元。 去年8月，杨女士在家接到电话，对方自称是“亿汇香港投资公司”，介绍境外组合基金“亿汇稳健组合基金”，声称可为客户代理投资国外优质基金，许诺每年四次分红回报，累计年收益率达20%。高额的投资回报令杨女士心动，与对方签订了《基金申购合同》后，她将申购资金10万元存入公司指定账户。 但静安警方调查发现，该公司并未在工商注册登记，也不是中国证监会批准的合法证券经营机构。去年秋天，警方以涉嫌非法经营罪立案侦查，不料该公司静安分部人去楼空，相继又接到多起涉案群众报案。至此，该案升级为涉嫌合同诈骗犯罪，警方发现客户委托亿汇公司进行投资的资金已被转移。 原来，该公司在静安、卢湾、长宁、黄浦等区设有五个分部，采用随机拨打电话的方式向群众推销该公司的境外组合基金，要求最低申购资金为10万元，并许诺以每年四次分红的形式，累计年收益率达20%的高额回报吸引客户。 今年2月18日，静安警方在海南公安机关的协助下，在海口市先后将犯罪嫌疑人丁某、贺某抓获归案。经审讯，两名犯罪嫌疑人分别交代，自2008年4月起，合伙以亿汇公司名义组织人员，采用随机拨打电话方式推销虚构的亿汇稳健组合基金实施合同诈骗的犯罪经过。期间，由丁某通过网络中介公司注册成立亿汇公司；贺某委托他人制作了公司网页并负责客户“交易”记录录入，并招募推销人员进行培训。与此同时，警方顺藤摸瓜，掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟经营的方式参与作案、瓜分赃款等犯罪事实。 目前，该团伙的主要经营网点被静安警方成功捣毁，主要犯罪嫌疑人悉数落网，并追缴赃款200余万元。（新闻晚报）
中国的法律不公平。前几天在浙江又抓了个带头大哥。带头大哥应当抓了不只一个，各地抓了不少。但就是不抓那些股神，光上海的股神好象就有好几个。这些股神既没有任何财经知识，也没取得什么证券资格，动不动推荐股票，难道不也是违法的吗？
换了到国外，可能都不算违法。 过十年回头看，可能也不算违法。就像现在看80年代犯投机倒把罪吃官司的人多冤啊。也许革命本来就是要流血有牺牲的，不过革命者要有前赴后继的勇气，但也不要做无谓的牺牲。Stay lower, and lower more.
经审讯，两名犯罪嫌疑人分别交代，自2008年4月起，合伙以亿汇公司名义组织人员，采用随机拨打电话方式推销虚构的亿汇稳健组合基金实施合同诈骗的犯罪经过。期间，由丁某通过网络中介公司注册成立亿汇公司；贺某委托他人制作了公司网页并负责客户“交易”记录录入 ---怕是真骗子的可能性比较大。有真本事的做外盘私募遇到的概率不高。国内却很多打着做外盘的公司，却只是给客户做模拟交易，而并没有真正下单到境外的。客户的损失就是他们的盈利了。